delle Istruzioni I della Banca di Russia
La transazione viene emesso il certificato di svolgimento di operazioni in valuta tra i non residenti e non residenti ed è obbligatorio documentoEsso viene rilasciato in banca, attraverso il quale i pagamenti sono effettuati in base al contratto o parte di essi. La registrazione della transazione di certificati è effettuato tramite l'ufficio territoriale della Banca di Russia, secondo il legale l'indirizzo dell'organizzazione, se i pagamenti passare attraverso conti (aperte) in banche al di fuori del territorio della Federazione russa. La banca non è obbligata a informare circa la necessità di emettere il Certificato di Transazione, e non è residente dell'attività.
Residenti e non residenti generali, contratto concordato, contratto preliminare, proponiamo in la conclusione di un contratto, o di un progetto di contratto di fornitura per: Ulteriori, la banca verifica l'applicazione presentate dai residenti per la revoca del certificato di transazione, e il periodo di riflessione non superare (non deve superare i) giorni lavorativi.
Durante l'elaborazione, la completezza della documentazione presentata è stato verificato, e la conformità con i motivi per la revoca del TC contenente la documentazione presentata. È possibile per la banca indipendentemente revocare il TC dopo la scadenza del termine di giorni di calendario dalla data di completamento degli obblighi di cui al contratto. I motivi principali sono i seguenti: tutti gli obblighi derivanti dal contratto sono stati giustiziati o terminato e l'applicazione della revoca del certificato di transazione non è stata presentata dai residenti ai fini della revoca del Certificato di Transazione, la banca viene fornito con l'applicazione di revocare il TC. Nell'applicazione, è possibile riportare su diversi revocato Pc.
Il modulo della domanda è solo indicato obbligatorio di informazioni, e non è stabilito nella sentenza.
Pertanto, ci sono due opzioni. La prima opzione suggerisce di chiedere per esempio in banca, e la seconda opzione è quella di compilare la domanda in forma libera te stesso e per indicare tutte le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo.
per le persone giuridiche la fine è uguale per - RUB
Documenti con diversa composizione, dovrà essere presentata, che dipende dal motivo per la revoca del Certificato di Transazione: la documentazione attestante l'assenza o la cessazione del rapporto di motivazioni ragioni per cui la registrazione del PS è necessario il Certificato su documenti giustificativi, nonché i documenti contenenti informazioni a riprova del fatto che gli obblighi contrattuali siano soddisfatte o terminato la documentazione attestante la cessione del credito ai sensi del contratto di un altro residente persona. Al fine di eseguire nuovamente l'operazione certificato, è necessario presentare alla banca la domanda per la reissuance del TC e i documenti, le informazioni da cui verrà utilizzato come base per fare delle modifiche. Le informazioni sui residenti, l'elemento essenziale(s) della Transazione certificato, il contenuto delle modifiche, la data di sottoscrizione da parte di residenti dell'applicazione per reissuance del TC, la sezione della transazione certificato in cui vengono apportate modifiche devono essere indicate. Il trasferimento da una banca all'altra in connessione con il trasferimento del contratto di servizio ad un'altra banca autorizzata, e anche se il residente chiude tutti i conti di regolamento della banca del TC Adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto concluso dalle parti, Se il residente ha fatto alcune concessioni in merito ai requisiti sotto contratto per un altro residente persona, o durante il trasferimento di debito nell'ambito di un contratto da residente di un altro residente persona, Quando il residente a strappare il requisito contrattuale, per i non residenti in caso di esecuzione (terminazione) obblighi ai sensi del contratto ai sensi per altri motivi, non specificato sopra, ma previsto dalla legislazione della Federazione russa Se i motivi che richiedono la registrazione della TC, tra cui, a causa opportune modifiche o integrazioni al contratto, sono terminati, così come in caso di erronea emissione del Certificato di Transazione in caso di effettiva assenza di motivi che richiedono il suo problema nel contratto. Se sono state apportate modifiche al contratto che riguardano le informazioni riflessa nel TC, o i dati indicati nel Certificato di Transazione stessa è stata modificata. In questo caso, il termine per reissuance del TC dovrebbe essere limitata a giorni lavorativi dalla data di rilevanti modifiche Se le informazioni riguardanti l'organizzazione è stata modificata.
In questo caso, il termine per reissuance del TC dovrebbe essere limitata a giorni lavorativi dalla data di rilevanti cambiamenti in Stato unitario Registro delle persone Giuridiche.
lo svolgimento di operazioni in valuta relative ad insediamenti attraverso conti dei residenti che sono aperti in banche autorizzate - l'acquisizione, la vendita, la prestazione di servizi che sono associati con l'acquisto o la vendita di combustibile bunker (in riferimento al carburante e lubrificanti) nel territorio della Russia e oltre i suoi confini.
Inoltre, l'elenco può includere prodotti alimentari, di materiale e di riserve tecniche e di altre materie prime (ad eccezione per le attrezzature e parti di ricambio) - fornitura di funzionamento e di manutenzione, indipendentemente dalla loro tipologia e destinazione del percorso o nei punti di parcheggio o fermate intermedie partecipanti nel garantire il funzionamento e la manutenzione di trasporto, indipendentemente dal tipo o dalla destinazione del percorso, così come i punti destinati intermedio parcheggio arresto o l'esecuzione di operazioni, di prestazione di servizi, il trasferimento delle informazioni o i risultati dell'attività intellettuale, prendendo in considerazione i diritti esclusivi per loro - il trasferimento di beni mobili, beni immobili con contratti di locazione finanziaria o leasing finanziari, Dato il valore delle passività ai contratti è pari o supera l'equivalente di. Per il rilascio del Certificato di Transazione (abbreviata con la sigla TC), una copia del TC corrispondente al Modulo (per i contratti di prestito - modulo è rilevante) in conformità con l'Allegato per l'Istruzione -I della Banca di Russia devono essere fornite alla banca. È inoltre necessario fornire il contratto o l'estratto del contratto, contenente le informazioni che facilita il processo di registrazione del TC. Fornendo solo progetto di accordo, deve essere presentata alla banca entro e non oltre giorni (lavorativi) dalla data di sottoscrizione del contratto. Valuta modulo di controllo (CCF), deve essere presentata alla banca nei seguenti casi: - Durante reddito estero transazioni monetarie sul transito valuta di conto - una Volta in valuta estera è scritto per conto di gestione - Durante la fase di pagamento da parte di un L C - Durante il processo di esecuzione di transazioni monetarie attraverso operativi roubel conto di residenti. Durante l'esecuzione di operazioni con l'utilizzo di carta di credito, quando il TC è rilasciato. Oggetto del CCF di esecuzione, appartiene ai residenti e sara presentato, insieme con altri documenti.
A causa della CCF, l'organizzazione annuncia sulla quantità monetaria funzionamento e su elementi essenziali dei documenti che sono connessi alla sua esecuzione.
Inoltre, esso consente di specificare il termine di esecuzione dei non residenti, obbligazioni, per esempio durante l'esecuzione di pagamenti avanzati.
Valuta modulo di controllo e di altri documenti appartenenti a tale attività deve essere presentata alla banca entro i termini specificati. Sanzioni per le persone giuridiche sono molto più alti, quindi in caso di penalità relativi TC: - per organo ufficiale dell'ammenda pari a - RUB. I requisiti della sentenza N. -I della Banca di Russia, per l'esecuzione, la modifica o la cessazione degli obblighi contrattuali, per i quali la TC è stato rilasciato, prevedere che i residenti si impegna a presentare alla banca, entro predeterminati periodo di tempo, il certificato (una copia) su documenti giustificativi (SPD) e i seguenti documenti dichiarante: -Se i beni importati o esportati da o 'per' il territorio della Federazione russa, soggetto all'imposta obbligo di dichiarare ed implementare la loro dichiarazione di altri mezzi di deposito di dichiarazione di merci, ci dovrebbe essere il documento utilizzato come dichiarazione per le merci-Se i beni importati o esportati da o 'per' il territorio della Federazione russa, soggetto all'imposta requisito per la dichiarazione. Per quanto precede implica di trasporto (trasporto, polizza di carico), documenti commerciali, statistici e contabili per la movimentazione delle merci. Durante l'esecuzione di operazioni di prestazione di servizi, il trasferimento di informazioni e dei risultati dell'attività intellettuale - l'accettazione e la consegna del certificato, fattura, per le fatture fiscali o documenti commerciali che vengono eseguiti sotto contratto con altre prestazioni (cessazione, modifica), degli obblighi derivanti dal contratto - altri documenti che confermano il rilevante di esecuzione (cessazione, modifica) degli obblighi previsti dal contratto, e il numero di documenti che il residente utilizza per conto per le sue operazioni di business. L'osservanza di tutte le prescrizioni e le regole in materia di cambiamenti nella legislazione valutaria sarà inequivocabilmente proteggere dal rigore e di eliminare la possibilità di essere multato. Dal, il termine di prescrizione per avvicinare la responsabilità in materia di violazione della legislazione valutaria della Federazione russa e degli atti dell'autorità di valuta di regolamento è stato migliorato. Ora è due anni dalla data di commettere un illecito amministrativo (Articolo.
del Codice degli illeciti Amministrativi della Federazione russa).
Per informazioni più dettagliate in merito al problema, e se siete interessati a questo servizio, si prega, si applicano per gli avvocati di Diritto e la Fiducia Internazionale. Le consultazioni sono possibili dal telefono, chat o durante il colloquio personale presso gli uffici della società. Se non tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sono state soddisfatte e i residenti non hanno presentato i documenti e le informazioni sulla base delle quali la banca effettua o mantiene la banca lista di controllo entro giorni di calendario.
NB! Se la legislazione valutaria è violato, gravi sanzioni sono imposte.
Per esempio, dato che le violazioni nella registrazione del TC, persone giuridiche e funzionari dovrà pagare la multa pari a a rubli. Il principale documento legislativo di controllo di valuta è l'istruzione della Banca di Russia, come del. N -I 'Sulla procedura per la presentazione di documenti e di informazioni relative a condurre le transazioni in valuta estera per le banche autorizzate da parte di residenti e non residenti, la procedura per il rilascio delle transazioni certificati, nonché la procedura per la contabilità delle operazioni in valuta e controllo sulla loro conduzione da banche autorizzate'.
